一条看似普通的群众举报线索，牵出涉案金额达数百万元、涉及上千个账号的网络赌博案件。6月30日，记者从靖安县公安局仁首派出所获悉，去年，该所接到多名群众举报，反映辖区内有人利用手机App组织网络赌博。经初步侦查，警方发现犯罪嫌疑人余某等人以“某至麻将”官方棋牌游戏App为掩护，组建了一个线上“牌友圈”，从事赌博活动。
“余某等人将大量熟人朋友拉入‘牌友圈’赌博，并不断‘拉人头’发展下线牟利，构建一个隐蔽性强、运作高效的网络赌场。”仁首派出所副所长舒日衡向记者介绍。今年1月，民警成功捣毁以余某为首的赌博犯罪团伙，查获赌资300万元。此外，警方顺藤摸瓜，抓获了另外6名采用相同手法开设网络赌场的人员。
漫画/刘晨阳
建立“牌友圈”组织赌博
2024年11月至12月，仁首派出所民警在日常走访时，从辖区居民处获取一条重要线索：一名来自靖安县仁首镇的男子疑似聚众赌博。“该男子经常与他人聚在一起长时间操作手机，并频繁在小区角落低声交谈，谈话内容涉及转账金额等敏感话题。”舒日衡介绍。
群众反映的情况有所不同，居民连先生称该男子在网上组织赌局，居民熊女士纠正道：“不对，是线下活动，他通过手机支付软件根据虚拟积分兑换赌资。”
民警敏锐捕捉到关键信息——“手机支付软件”和“虚拟积分兑换赌资”。凭借丰富的办案经验，舒日衡判断这两点正是网络赌博犯罪的典型特征。这不仅表明该男子涉嫌参与赌博，更可能是赌局组织者。为此，仁首派出所迅速向靖安县公安局报告。该局抽调精干警力成立专案组进行调查。
通过走访调查，民警发现该男子为余某，其使用的软件为“某至麻将”App。“经核实，该软件属于正规备案的棋牌娱乐类App。”舒日衡介绍，这款App不具备现金结算功能，仅通过售卖“房卡”运营。
经深入侦查，民警于2024年12月5日发现，余某利用“某至麻将”App内“牌友圈”功能（类似群聊）组织赌博，建立隐蔽的赌博圈子。
为了保障赌资正常流转与回收，余某设计了“保证金—积分—现金”的流程，形成赌博资金管理闭环。舒日衡介绍，新参赌人员须先向余某缴纳不低于500元的“保证金”，通过邀请才能加入“牌友圈”。
“拉人头”发展下线牟利
据悉，余某作为“圈主”私下制定规则：积分与人民币按1:1换算。牌局结束后，根据积分输赢计算差额，通过手机转账兑现。赢家收到等额赌资，输家则损失相应保证金积分。
“游戏结束时，若某人净赢1000积分，余某便转账1000元。输家若想翻本，须再次支付‘保证金’。”舒日衡介绍，这是一种“线上游戏、线下结算”的运营模式，利用“牌友圈”封闭性确保赌局私密性，将普通游戏平台异化为赌博工具。
为掌握赌资去向，民警以余某个人账户流水为突破口，经过近半个月的调查，于2024年12月18日锁定以余某为首的犯罪团伙。
“我们发现余某并非单独行动。”舒日衡介绍，在靖安县公安局网安部门协助下，办案民警发现，余某账户资金流动异常，频繁与多人发生小额资金往来，具有明显的网络赌博特征。同时，发现其与多人账户存在交易关联。
经进一步侦查，民警确认余某为网络赌博活动发起人。为维持运作，其拉拢牌友刘某参与，并每日支付300元报酬，由刘某协助结算资金。
为扩大规模，余某实施“拉人头”返利机制：指使刘某利用“牌友圈”功能，向已加入的七八名赌客宣传，鼓励介绍新成员。根据新人数量及参与次数，以每人每局1元至1.5元的标准返利。
非法获利超300万元
2025年1月初，仁首派出所完成前期侦查、掌握证据后正式立案。在相关部门协助下，民警摸清了余某、刘某的出行规律，决定于1月12日收网。
1月12日8时许，在确认余某、刘某的位置后，民警将正在吃早餐的二人抓获，当场查获3部手机及其他物品。“当时二人的手机均为开机状态，正通过‘牌友圈’操纵赌局。”舒日衡介绍，他们的手机用于操控赌局及结算赌资。因抓捕及时，二人未能销毁聊天记录、转账记录等信息，为侦破案件提供了关键证据。
在证据面前，二人如实供述犯罪事实。余某曾经营铝合金生意，因获利缓慢，自2020年起转至吉安市开赌场，后被判刑一年多。余某出狱后通过网络平台组织赌局，以为借助正规App就可逃避法律制裁。据余某供述，赌博利润主要来自“抽成”。在数月内，该团伙非法获利超300万元。
此外，民警还摸排出重要线索：该团伙还有一名叫张某的成员，靖安县有多人利用“某至麻将”App以相同方式组织赌局。
靖安县公安局网安大队民警潘琦提出设想：借助“某至麻将”App筛查平台内的赌博参与者。循此思路，民警发现，另外6名涉案人员均采用相同的手法牟利。靖安县公安局迅速部署开展收网行动，于1月20日抓获张某及另外6名犯罪嫌疑人，控制数十名参赌人员。
记者获悉，目前，数十名参赌人员及协助拉客提成者已被公安机关行政处罚。余某、张某、刘某等人因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留。
靖安县公安局提醒，网络赌博并非娱乐，涉嫌违法甚至犯罪。对于网络上的赌博行为，只要符合“以营利为目的聚众赌博或者以赌博为业”的情形，便构成赌博罪；利用互联网、移动通信终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有“建立赌博网站并接受投注”“建立赌博网站并提供给他人组织赌博”“为赌博网站担任代理并接受投注”“参与赌博网站利润分成”这些情形之一，便构成开设赌场罪。（文/新法治报·赣法云 张露 傅斯瑶 记者程呈）
编辑：何 山
校对：王小明
复审：程乘玉